Lizing - izvor denarja?

AvtoFun

Guru
29. dec 2007
18.462
2.453
113
Citat:
Uporabnik TheMan pravi:
Tudi če je milijon leasing hiš - za vse veljajo enaka pravila. Če gre pri financiranju za gotovinsko soudeležbo v višini nad 15.000€, velja pravilo da je potrebno transakcijo sporočiti Uradu za preprečevanje pranja denarja.

To ureja zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT) . Ta zakon določa ukrepe, pristojne organe ter postopke za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma. Globe so kar visoke od 6.000€ -120.000€, tako da ga ni junaka med leasing hišami v Sloveniji, ki bi se upal it mimo zakona.

Poglavitna naloga tega zakona je, stopiti na prste tisitm ki so na ta način oprali precejšne vsote denarja. Primer: Janez (večina trgovcev z mamili je slovencev) je z preprodajo heroina zaslužil v enem letu 100000€, katerega bi rad na nek način legaliziral. Gre v avtohišo, naroči Audi Q7, položi 80.000€, ostalo pa leasing na 12 mesecev. Čez 1. mesec postane lastnik prelepega Q7, dobi papirje, da je po poplačilu njegov lastnik - in ga proda isti avtohiši za 80.000€, za katere ima vse papirje in nakazilo po uradni poti. S tem denarjem potem kupi par delnic Mercatorja in Luke Koper i idemo dalje za večje pare. Pred sprejetjem tega zakona tega ni nihče kontroliral.

To je to. Če imaš mirno vest, se moraš opredeliti kje in na kak način si denar dobil, na potezi Urada pa je če bodo zadevo vzeli pod drobnogled.

Če komu kaj ne paše, izvoli idi v Švico ali nazaj v Bosno k očetu in boš imel mir.

Ja no, to ni nobeno pranje denarja saj če se bo kdo vpiknil v tebe bodo šli vse preverajat za nazaj...
 

AvtoFun

Guru
29. dec 2007
18.462
2.453
113
Glej pa saj v končni fazi jih nima kaj brigat. Pa kaj ste malo neumni? Da bom jaz tam bančnemu uslužbencu podpisoval neke izjave kje sem denar dobil? Halllo? To je moja osebna zadeva kje sem jaz dobil 80.000€ gotovine. Če sem komu sumljiv pa naj sprožijo davčno preiskavo. Mislim butasto... Bolj smiselno bi bilo da bi bančni uslužbenec prijavil uradu vse gotovinske pologe nad 15.000€ in potem bi se urad na podlagi "davčne kartoteke" kupca odločil ali bo zahteval pojasnilo ali ne... Saj če smo realni, če imaš 5000€ plače vsak mesec in daš 22.232€ pologa ni sporno od kod denar je tako?
 

tomi

Guru
1. sep 2007
18.707
9.908
113
40
MB
Citat:
Uporabnik AvtoFun pravi:
Glej pa saj v končni fazi jih nima kaj brigat. Pa kaj ste malo neumni? Da bom jaz tam bančnemu uslužbencu podpisoval neke izjave kje sem denar dobil? Halllo? To je moja osebna zadeva kje sem jaz dobil 80.000€ gotovine. Če sem komu sumljiv pa naj sprožijo davčno preiskavo. Mislim butasto... Bolj smiselno bi bilo da bi bančni uslužbenec prijavil uradu vse gotovinske pologe nad 15.000€ in potem bi se urad na podlagi "davčne kartoteke" kupca odločil ali bo zahteval pojasnilo ali ne... Saj če smo realni, če imaš 5000€ plače vsak mesec in daš 22.232€ pologa ni sporno od kod denar je tako?

saj točno tak to deluje, noben bančni uslužbenec te nič ne zaslišuje ampak se vsak polog gotovine nad mislim da 10k javi uradu za preprečevanje pranja denarja
wink-1.gif
 

malcomX

Plastic
21. jul 2007
20.111
4
36
40
Z nekega planeta
www.mojabivsa.com
Citat:
Uporabnik AvtoFun pravi:
Glej pa saj v končni fazi jih nima kaj brigat. Pa kaj ste malo neumni? Da bom jaz tam bančnemu uslužbencu podpisoval neke izjave kje sem denar dobil? Halllo? To je moja osebna zadeva kje sem jaz dobil 80.000€ gotovine. Če sem komu sumljiv pa naj sprožijo davčno preiskavo. Mislim butasto... Bolj smiselno bi bilo da bi bančni uslužbenec prijavil uradu vse gotovinske pologe nad 15.000€ in potem bi se urad na podlagi "davčne kartoteke" kupca odločil ali bo zahteval pojasnilo ali ne... Saj če smo realni, če imaš 5000€ plače vsak mesec in daš 22.232€ pologa ni sporno od kod denar je tako?

Tut ce ima nekdo 564€ place, in da 30k pologa, nima komu bit kaj sumljivo, dolznik pokojnega dedka je po 25ih letih meni vrnil denar. Bom ze nasel strica z brki ki bo potrdil to.

Mislim bolano, naj pustijo odplacat, ce sem sumljiv pa uletite z davcno, kolk je meni znano, so dobitki pri igrah na sreco neobdavceni,
Vsaj nevem kdaj sem nazadnje placal komu davek, ce sem v zagrebu priigral 1000€, vsak dan. Al pa recmo raje v romuniji.

Mene je strah imet denar na banki in ga imam doma, niso miljoni, ampak bi skoz mel filing da mi bodo oskubli racun, ker recimo dedek cesa ni placal in sem jaz bil tisti ki sem erbal 100m2 neke nezazidljive parcele. In ne delam z bankami in pika, na mojem racunu je niti 100€, primer da ostanem brez gotovine kje v berlinu, in s kartico placam gorivo..

Banda.
 

malcomX

Plastic
21. jul 2007
20.111
4
36
40
Z nekega planeta
www.mojabivsa.com
Citat:
Uporabnik tomi pravi:
Citat:
Uporabnik AvtoFun pravi:
Glej pa saj v končni fazi jih nima kaj brigat. Pa kaj ste malo neumni? Da bom jaz tam bančnemu uslužbencu podpisoval neke izjave kje sem denar dobil? Halllo? To je moja osebna zadeva kje sem jaz dobil 80.000€ gotovine. Če sem komu sumljiv pa naj sprožijo davčno preiskavo. Mislim butasto... Bolj smiselno bi bilo da bi bančni uslužbenec prijavil uradu vse gotovinske pologe nad 15.000€ in potem bi se urad na podlagi "davčne kartoteke" kupca odločil ali bo zahteval pojasnilo ali ne... Saj če smo realni, če imaš 5000€ plače vsak mesec in daš 22.232€ pologa ni sporno od kod denar je tako?

saj točno tak to deluje, noben bančni uslužbenec te nič ne zaslišuje ampak se vsak polog gotovine nad mislim da 10k javi uradu za preprečevanje pranja denarja
wink-1.gif

V švici polozis 10mio pa nebo nic drugega kot pa flasa Cristala z upravnikom banke.
 

tomi

Guru
1. sep 2007
18.707
9.908
113
40
MB
resno dvomim, da se v švici pripelje zabrit erđan shaqiri z miljon evri v kovčku, pa da nebi nihče vprašal nič
smile-1.gif


saj tud pri nas ni problemov, pač en vzvod, zdaj če bi ti vsak teden prineso 20k gotovine, pa bi verjetno preverli te malo
smile-1.gif
 

AvtoFun

Guru
29. dec 2007
18.462
2.453
113
Ma ne vem kaj si misli država da so ljudje bedaki, če bom delal z drogo na veliko bom noso vsaki teden izkupiček na banko? Pa ja, rad bi ga videl junaka ki to počne...
 

Apollo8

Mahoney
15. avg 2007
15.338
7.398
113
Citat:
Uporabnik AvtoFun pravi:
Ma ne vem kaj si misli država da so ljudje bedaki, če bom delal z drogo na veliko bom noso vsaki teden izkupiček na banko? Pa ja, rad bi ga videl junaka ki to počne...

Ne ampak denar moras oprat ce ga ne zelis stalno skrivat (nima smisla da ga imas ce ne mores trosit). In tako se denar najlepse opere. Potem imas se casino, kjer lahko nekateri igralci proti drugim (recimo poker) nalasc izgubljajo. In potem ima "dobitnik" kot izvor denarja napisano igre na sreco in je denar opran.
 

AvtoFun

Guru
29. dec 2007
18.462
2.453
113
Že že, ampak ko smo že pri trošenju, denar lahko trošiš brez težav, problem je le da ga bebci ne znajo trošit, torej prvo ko nekaj nardiš more bit takoj nov avto višjega ranga in vila? Zakaj ti je to potrebno? Troši po pameti, hodi na draga potovanja, oblači se v prestižne znamke in še in še in še... zakaj moraš v oči pikat? Neumnost.
 

reality

Vudu lešinar
24. jul 2007
4.731
0
36
na hitro, hiša nima kaj spraševati stranko od kod ji denar. Obvezno pa mora zahtevati osebni dokument lahko tudi davčno številko in to prijavit uradu za preprečevanje pranja denarja...

Šele ti lahko sprašujejo to........., tko da je to nebuloza kar piše odpiratelj teme. Tudi banka ne sprašuje komitentov od kod denar, ampak samo popišejo polagatelja gotovine. Za njih je postopek zaključen.
 

reality

Vudu lešinar
24. jul 2007
4.731
0
36
in točno tako je...
Druga stvar dvomim da lahko gotovinsko posluje podjetje z tako količino gotovine, ker praviloma morjo z takimi vsotami plačevat preko računov (obstajajo izjeme)
 

malcomX

Plastic
21. jul 2007
20.111
4
36
40
Z nekega planeta
www.mojabivsa.com
Citat:
Uporabnik AvtoFun pravi:
Že že, ampak ko smo že pri trošenju, denar lahko trošiš brez težav, problem je le da ga bebci ne znajo trošit, torej prvo ko nekaj nardiš more bit takoj nov avto višjega ranga in vila? Zakaj ti je to potrebno? Troši po pameti, hodi na draga potovanja, oblači se v prestižne znamke in še in še in še... zakaj moraš v oči pikat? Neumnost.


Še vedno lahko avto kupi zate kolega, bajta je lahko pisana na fotra...
 

AvtoFun

Guru
29. dec 2007
18.462
2.453
113
Avto na kolega, sploh avto za 50k in gor ne? Dobra fora, bi rad videl tega kolega
smile-1.gif
Pa še vzeti ti ne more nihče nič...
 

tomi

Guru
1. sep 2007
18.707
9.908
113
40
MB
Citat:
Uporabnik reality pravi:
na hitro, hiša nima kaj spraševati stranko od kod ji denar. Obvezno pa mora zahtevati osebni dokument lahko tudi davčno številko in to prijavit uradu za preprečevanje pranja denarja...

Šele ti lahko sprašujejo to........., tko da je to nebuloza kar piše odpiratelj teme. Tudi banka ne sprašuje komitentov od kod denar, ampak samo popišejo polagatelja gotovine. Za njih je postopek zaključen.

nevem zakaj taka panika, take izjave še sicer nisem videl ampak pomoje njih sladko boli od kot tebi denar, verjetno je bol izjava v smislu da se oni ognejo morebitne odgovornosti če se naknadno ugotovi da je tvoj denar res iz kakih kriminalnih dejavnosti
wink-1.gif


torej, ti avtohiši skeširaš 50k, podpišeš izjavo da je denar legaln, pol pa urad za preprečevanje pranja denarja ugotovi da temu ni glih tak ... avtohiša je varna, ker če bi oni zavedno vzeli tak denar so verjetno lahko v piz*i
confused-1.gif
 

malcomX

Plastic
21. jul 2007
20.111
4
36
40
Z nekega planeta
www.mojabivsa.com
Citat:
Uporabnik AvtoFun pravi:
Avto na kolega, sploh avto za 50k in gor ne? Dobra fora, bi rad videl tega kolega
smile-1.gif
Pa še vzeti ti ne more nihče nič...

Tečno je najemat vilo, po desetih letih ko si jim zmetal 100k pa še kar ni tvoja...


Nevem, imam prijatelja na katerega bi pisal tut 100k avto. Zdajšen ni pisan na mene, in prej me bi skrbelo, da mi ga vkradejo
(pa me ne), kot pa da ga on prijavi, da sem mu ga vkradel. Pa če ne na kolega, pa na fotra, babico (življenski prihranki in to;
obenem pa overjeno zapuščinsko da je tvoj) Opcij je miljon.

Nevem če je dovoljeno, da ti nekdo po eurotaxu vreden 50k avto proda za 500€, pol je tut to ena možnost.
Druga možnost je pa, da ti ga da kot poplačilo dolga; dolgoletne inštrukcije golfa...