Tudi če je milijon leasing hiš - za vse veljajo enaka pravila. Če gre pri financiranju za gotovinsko soudeležbo v višini nad 15.000€, velja pravilo da je potrebno transakcijo sporočiti Uradu za preprečevanje pranja denarja.
To ureja zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT) . Ta zakon določa ukrepe, pristojne organe ter postopke za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma. Globe so kar visoke od 6.000€ -120.000€, tako da ga ni junaka med leasing hišami v Sloveniji, ki bi se upal it mimo zakona.
Poglavitna naloga tega zakona je, stopiti na prste tisitm ki so na ta način oprali precejšne vsote denarja. Primer: Janez (večina trgovcev z mamili je slovencev) je z preprodajo heroina zaslužil v enem letu 100000€, katerega bi rad na nek način legaliziral. Gre v avtohišo, naroči Audi Q7, položi 80.000€, ostalo pa leasing na 12 mesecev. Čez 1. mesec postane lastnik prelepega Q7, dobi papirje, da je po poplačilu njegov lastnik - in ga proda isti avtohiši za 80.000€, za katere ima vse papirje in nakazilo po uradni poti. S tem denarjem potem kupi par delnic Mercatorja in Luke Koper i idemo dalje za večje pare. Pred sprejetjem tega zakona tega ni nihče kontroliral.
To je to. Če imaš mirno vest, se moraš opredeliti kje in na kak način si denar dobil, na potezi Urada pa je če bodo zadevo vzeli pod drobnogled.
Če komu kaj ne paše, izvoli idi v Švico ali nazaj v Bosno k očetu in boš imel mir.
