Rabimo janšizem, ker tole kar dela ta vlada, je k**ac

Uporabnik erikson je napisal:

Kaj pa bi po tvoje sploh smel početi urad, namenjen preiskovanju pranja denarja?

Od prejšnjega tedna pregledujejo tudi vse transakcije nad par tisoč evri s Hrvaško. Tako da se je sedaj zelo povečal krog tistih, ki jih bodo nadzirali.

Klikni za razširitev

Uporabnik erikson je napisal:

Kaj pa bi po tvoje sploh smel početi urad, namenjen preiskovanju pranja denarja?

Od prejšnjega tedna pregledujejo tudi vse transakcije nad par tisoč evri s Hrvaško. Tako da se je sedaj zelo povečal krog tistih, ki jih bodo nadzirali.

Klikni za razširitev

Uporabnik bizi je napisal:

Po tvoje in Janševo, je to krivosodje še preveč plačano.

Klikni za razširitev

Uporabnik erikson je napisal:

Kaj pa bi po tvoje sploh smel početi urad, namenjen preiskovanju pranja denarja?

Od prejšnjega tedna pregledujejo tudi vse transakcije nad par tisoč evri s Hrvaško. Tako da se je sedaj zelo povečal krog tistih, ki jih bodo nadzirali.

Klikni za razširitev

Uporabnik bizi je napisal:

A ni tako, da morajo že sedaj sporočati Uradu vsako transakcijo, ki presega 15.000€, ne glede na državo?

Klikni za razširitev

Uporabnik bizi je napisal:

A ni tako, da morajo že sedaj sporočati Uradu vsako transakcijo, ki presega 15.000€, ne glede na državo?

Klikni za razširitev

Uporabnik haloski_pepek je napisal:

to morajo banke, lahko pa urad samo sproži na podlagi nekih idnicev preiskavo. Res pa ne kar tak, kot se je očitno dogajalo v letih 2020~22, kjer so kot nek KGB prefgledovali vse, ki jim niso bili všeč.

In seveda, ne more pa biti ena anonimka od enega Jožeja že takoj povod, da tako visok organ kot je ta urad, takoj začne preiskavo. Nekaj več indicev pa je potrebnih.

Po drugi strani pa so eni v zadnji 20letih oprali ogromno denarja, pa jih urad niti povohal ni, tudi med letoma 2020~22 ne. Tako, da je tudi vprašanje kredibilnosti tega urada.

Klikni za razširitev

Uporabnik Jabe je napisal:

Bistveno manj... Tako po enkratni kot v kratkem casu v seštevku transakcij. Se zafrkavam po 2 jurja naenkrat, kot ves iz sosednje teme.

Banke obvezane povprasati od kod denar... Zakon ZPPDFT-2. Copy/pastam iz maila, ki mi ga je banka poslala. Brat ga nisem sla, lahko ga pa kdo od vas, ce vas zanima.

Klikni za razširitev

27. člen


(opustitev določenih ukrepov pregleda stranke v zvezi z elektronskim denarjem)


(1) Zavezanci iz 14. točke prvega odstavka 4. člena tega zakona lahko opustijo pregled stranke iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka 21. člena tega zakona, če na podlagi izvedene ocene tveganja ugotovijo, da obstaja neznatno tveganje za pranje denarja ali financiranje terorizma, in če so hkrati izpolnjeni naslednji pogoji:


1. glede plačilnega instrumenta:

- nanj ni mogoče znova naložiti podatkov ali

- najvišji skupni znesek mesečnih transakcij v dobro ali v breme ne presega 150 eurov, pri čemer se plačilni instrument lahko uporablja samo v Republiki Sloveniji;

2. najvišji znesek elektronskega denarja, naložen na plačilnem instrumentu, ne presega 150 eurov;

3. plačilni instrument se lahko uporablja le za nakup blaga ali storitev;

4. plačilnega instrumenta ni mogoče naložiti z anonimnim elektronskim denarjem;

5. izdajatelji elektronskega denarja v zadostni meri spremljajo transakcije ali poslovno razmerje, kot to določa 4. točka prvega odstavka 21. člena tega zakona, da lahko odkrijejo neobičajne ali sumljive transakcije.

Klikni za razširitev

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pregled stranke iz 21. člena tega zakona opravi pred unovčenjem gotovine ali dvigom gotovine v denarni vrednosti elektronskega denarja, kadar unovčeni znesek presega vrednost 50 eurov in kadar v primeru plačilnih transakcij na daljavo plačani znesek presega 50 eurov na transakcijo.

Klikni za razširitev

Uporabnik Holobist je napisal:

Hlede na to, koliko primerov pade definitivno. Drugače pa, če bi delali pošteno in pravilno pa si zaslužijo pošteno plačilo. Pa za vse v državi ni Janša krif.

Klikni za razširitev