Prejem na ttr
- Ustvarjalec teme Diablo
- Začetni datum
Js sem prejel 20k od puncinega fotra cca 2 leti nazaj pa do sedaj ni bilo nič. Ne vem pa kakšna je stalna praksa, mogoče je bila v našem primeru le sreča, v tistem trenutku se niti nihče ni spomnil, da bi lahko bili kakšni problemi. Je pa itak v roku par dni šlo naprej za stanovanje.
Nazadnje urejeno:
Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1)
3.4 Sporočanje podatkov uradu
68. člen
(obveznost sporočanja gotovinskih transakcij in nakazil v tvegane države ter roki)
(1) Zavezanec mora sporočiti uradu podatke iz 1., 2., 6., 7., 8. in 9. točke prvega odstavka 137. člena tega zakona o vsaki gotovinski transakciji, ki presega vrednost 15.000 eurov, in sicer takoj, ko je opravljena, najpozneje pa v treh delovnih dneh po opravljeni transakciji.
Skratka, nakazilo bo banka sporočila uradu za preprečevanje pranja denarja. Kaj pa oni potem naredijo naprej s to informacijo, pa ne veš. Do novega zakona sprejetega 2016 je bila meja 30.000 EUR.
3.4 Sporočanje podatkov uradu
68. člen
(obveznost sporočanja gotovinskih transakcij in nakazil v tvegane države ter roki)
(1) Zavezanec mora sporočiti uradu podatke iz 1., 2., 6., 7., 8. in 9. točke prvega odstavka 137. člena tega zakona o vsaki gotovinski transakciji, ki presega vrednost 15.000 eurov, in sicer takoj, ko je opravljena, najpozneje pa v treh delovnih dneh po opravljeni transakciji.
Skratka, nakazilo bo banka sporočila uradu za preprečevanje pranja denarja. Kaj pa oni potem naredijo naprej s to informacijo, pa ne veš. Do novega zakona sprejetega 2016 je bila meja 30.000 EUR.
V nekem smilu se sešteva in tako se tudi "verižna" nakazila upoštevajo ali po domače, drobljenje ne deluje "več". A res misliš da si pametnjakovič da boš vsak dan nakazoval po 15k da te ne bodo dobili in da jih boš s tem nategnil?
Ti časi so mimo, sedaj delujejo stvari že dokaj avtomatizirano, mislim da jih sistem sam opozori na to.Podobne teme
