gotovina

J

jonny77

Guru
16. sep 2007
11.456
2.405
113
Pomurje
Nadzira že kdo pri nas, plačevanje z gotovino?

Npr. delam v Avstriji na črno in imam 50k€ keša.

Želim plačati nek račun na TRR nekega podjetja.

Grem na banko in keš diretno nakežem na TRR od podjetja.

Gre to ali so že kakšne omejitve gotovinskega plačila, kot je npr. pri d.o.o. in s.p.

Posredujejo banke takšne transakcije NPU, davčni itd.?

Lp
 
I

Izbrisan uporabnik #488

15.000 EUR lahko nakažeš, položiš, to je omejitev, sicer moraš dokazati izvor. To je zaradi pranja denarja.

Citat:

37. člen

(omejitev gotovinskega poslovanja)

(1) Osebe, ki opravljajo dejavnost prodaje blaga v Republiki Sloveniji, od stranke ali tretje osebe pri prodaji posameznega blaga ne smejo sprejeti plačila v gotovini, če to plačilo presega vrednost 15 000 eurov. Med osebe, ki opravljajo dejavnost prodaje blaga, se štejejo pravne in fizične osebe, ki organizirajo ali izvajajo dražbe, trgujejo z umetninami, se ukvarjajo s prometom plemenitih kovin in dragih kamnov ter izdelkov iz teh, ter druge pravne in fizične osebe, ki pri prodaji blaga sprejemajo plačila v gotovini.

(2) Omejitev sprejemanja gotovinskih plačil iz prejšnjega odstavka velja tudi, če se plačilo za prodano blago opravi v več med seboj povezanih gotovinskih transakcijah, ki skupaj presegajo vrednost 15 000 eurov.

(3) Osebe, ki opravljajo dejavnost prodaje blaga, plačilo iz prvega in drugega odstavka tega člena od stranke ali tretje osebe sprejmejo na svoj transakcijski račun, če ni z drugim zakonom določeno drugače.
Klikni za razširitev

http://www.uppd.gov.si/si/mnen...ocanja_in_roki/
 
C

ceedevita

Majstr
24. jul 2009
6.884
108
63
štajerska
dokazati ne rabiš, če te davkarija ali urad za pranje denarja ne vprašajo
za vse večje zneske , ki jih nakazuješ z gotovijo, ali pa polagan na račun moraš pojkazato os,. dokument in bančni uslužbenec potem se neke papirje izpolni in pošlje uradu za preprečevanje pranja denarja, pa verjetno še komu
 
J

jonny77

Guru
16. sep 2007
11.456
2.405
113
Pomurje
Se pravi nadzor je vzpostavljen, vendar je kontorla le če te slučajno izberejo za kontrolo.

Kaj pa če na dveh različnih bankah, plačam na vsaki 15k€ na isti TRR?

Lp
 
Mr_NO

Mr_NO

Majstr
18. avg 2007
1.376
247
63
Wrong. Cifra je 15.000 € ali več.
Konkretno pomeni, da te bodo na vsaki banki popisali (avtomatično) in posredovali podatke o transakciji lokalnemu "Uradu za preprečevanje pranja denarja".
 
I

Izbrisan uporabnik #488

Tako je ja, saj piše isto v gornjem obvestilu ministrstva.
 
Numy

Numy

Majstr
1. jan 2008
9.858
392
83
Citat:
Uporabnik jonny77 pravi:
Se pravi nadzor je vzpostavljen, vendar je kontorla le če te slučajno izberejo za kontrolo.

Kaj pa če na dveh različnih bankah, plačam na vsaki 15k€ na isti TRR?

Lp
Klikni za razširitev

Na isti banki lahko večkrat plačaš do 15 jurjev pa ni nič, še sami te prosijo, da se jim ni treba ubadati z birokratskimi neumnostmi.
 
S

Simon_Vi

KIYUNDAI fan
8. maj 2007
8.128
2
38
kaj pa če prenakažeš večji znesek?
rolleyes-1.gif
 
Thazz

Thazz

Fizikalc
8. sep 2007
529
36
28
Sairach
Kaj pa npr. razne mobilne denarnice ala Mbills. Na Petrolu položiš denar na denarnico in potem plačaš.
 
NoteThis

NoteThis

Fizikalc
25. sep 2013
519
174
43
Uporabnik kajn je napisal:
Zdravo,

je znesek še vedno aktualen, 15 000€?

Lep dan
Klikni za razširitev

Preverjeno dva dni nazaj v poslovalnici NLB. Žlahtnica hotela položiti 20k€ in je gospa zahtevala potrdilo o izvoru denarja. Ko jo je vprašala, kako izgleda to potrdilo ni vedela. Vpraša če lahko položi danes 14k in jutri 6k brez potrdila...ni problema.
 
S

sousis

Guru
16. nov 2019
1.609
1.083
113
Meni so cca 3 mesece nazaj težili za plačilo 4 jurjev v kešu direktno na TRR. In to na 3 različnih bankah, ki so imele poslovalnico v krogu 100m, ker sem pač šla vprašat mal okol. Na koncu sem morala na svoji banki narediti polog na svoj TRR in takoj iz svojega nakazati na drug TRR.
 
R

ribicija

Guru
4. sep 2007
2.397
1.401
113
Še bolj se preverja kot včasih in večina bank ima vzpostavljeno avtomatiko, da preveri tudi več zaporednih pologov na TRR v recimo znesku 1.000. Ne padeš takoj ven, ampak čez čas boš med sumljivimi transakcijami, če bi recimo vsak teden imel par jurjev prilivov na TRR iz različnih gotovinskih pologov ali pa tujine. Prav tako padeš med sumljive, če sam izvedeš polog gotovine na več različnih enotah. Se pa za vsak polog tudi 500 EUR preverja istovetnost osebe, ki polaga, tako da tudi ne moreš nekih izmišljenih imen navajat in podobno.
 
  • Všeč mi je
Reactions: Pbutec
Kamele0N

Kamele0N

YUGOslovanski mehanik Dmitri Mendeleev
23. jul 2008
42.111
5.644
113
Uporabnik Hanzi je napisal:
Danes že za plačilo običajnih položnic z gotovino težijo s podatki.
Klikni za razširitev
Preverjeno pol mesca nazaj......plačilo izdatka v vrednosti 999,98eur ni šlo na položnico na šalterju....miljon alarmov in dokazil so hotli.....sm moral z NLB Klikom plačat.....lol
 
Za odgovor se prijavite ali registrirajte.

Podobne teme

C
WORGLOV SHILING
Odgovori
15
Ogledi
4.835
Čvek
capl
C
E
omejevanje placevanja z gotovino - pilotni projekt
Odgovori
10
Ogledi
2.067
Čvek
Pepe
P
ishtar007
SKB preberite
Odgovori
16
Ogledi
2.010
Čvek
Mark
Mark
trust
there is something about Slovenia....
2
Odgovori
21
Ogledi
9.936
Čvek
MrDaco
MrDaco
Na vrhu Bottom